Creativity & Challenge. Global Leader in Metal Industry.

현재에 만족하지 않고 고객과 영원한 동반자가 되며, 인류에게 이익과 발전을 줄 수 있는 기업이 되도록 끊임없는 노력을 지속해 나가겠습니다.

영신소식



제48기 정기주주총회 소집공고
등록일 2020-03-12 18:33:37 조회수 250

주주님께

 

제48기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제14조 규정에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                - 아            래 -

 

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 영신금속공업 주식회사 본사 3층 회의실

 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2019.1.1~12.31) 연결/별도재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 김우철)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 김우철)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 정관일부 변경의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 따라 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인). 대리인의 신분증

 

 

2020년 3월 12일

 

영신금속공업 주식회사

대표이사 선지영