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영신소식



제49기 정기주주총회 소집 공고
등록일 2021-03-09 18:18:18 조회수 177
첨부파일 주주총회소집공고(2021.03.09).pdf (1616K)

주주님께

 

제49기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제14조 규정에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                - 아            래 -

 

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경(제2조 사업목적 추가)의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건
     제4-1호 의안 : 사내이사 선지영 선임의 건
     제4-2호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건(주주제안)
 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건
     제5-1호 의안 : 사외이사 석균삼 선임의 건(주주제안)
     제5-2호 의안 : 사외이사 문문문 선임의 건(주주제안)
     제5-3호 의안 : 사외이사 권재성 선임의 건(주주제안)
     제5-4호 의안 : 사외이사 윤종원 선임의 건(주주제안)
     제5-5호 의안 : 사외이사 선갑용 선임의 건(주주제안)
제6호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건
     제6-1호 의안 : 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건
     제6-2호 의안 : 추가로 선임할 감사위원회위원 인원수 결정의 건
     제6-3호 의안 : 사외이사 겸 감사위원회위원 유승덕 선임의 건(주주제안)
     제6-4호 의안 : 감사위원회위원 석균삼 선임의 건 (주주제안)
     제6-5호 의안 : 감사위원회위원 문문문 선임의 건 (주주제안)
     제6-6호 의안 : 감사위원회위원 권재성 선임의 건 (주주제안)
     제6-7호 의안 : 감사위원회위원 윤종원 선임의 건 (주주제안)
     제6-8호 의안 : 감사위원회위원 선갑용 선임의 건 (주주제안)
 
 4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
 한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 따라 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 
 6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 신분증사본), 대리인의 신분증
 
 ※ 참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2021년 3월 9일

 

영신금속공업 주식회사

대표이사 선지영 (직인생략)