영신소식

주주님께

                                         임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 정관 제14조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 정관 제14조 제6항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

                                         -    아         래    -

1. 일 시 : 2021년 12월 20일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 최동윤)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : '임원 퇴직금 지급 규정'제정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 및 한국거래소(kind.krx.co.kr)에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
 6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감등록증), 대리인의 신분증
 
7. 기타사항

 - 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있습니다. 또한 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님께서는 총회 참석이 불가하오니 양해 부탁드립니다.

                                            2021년 12월 3일

                                       영신금속공업 주식회사

                                           대표이사 선지영 (직인생략)