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영신소식



제50기 정기주주총회 소집 공고
등록일 2022-03-11 조회수 104
첨부파일 제50기 정기주주총회 소집공고(22.03.11).pdf (511K)

주주님께

 

                                         제50기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제14조 규정에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                - 아            래 -

 

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2021.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)
     제3-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사내이사 서인권 선임의 건


 제4호 의안 : 감사위원회위원 윤치영 선임의 건
    
 4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
 6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 신분증사본), 대리인의 신분증
 
 ※ 참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                           2022년 3월 11일

 

                                       영신금속공업 주식회사

                                       대표이사 선지영 (직인생략)